Webinar REFINITIV: sanciones internacionales y evaluación de riesgos de instrumentos financieros.

REFINITIV WEBINAR

Sanciones internacionales y evaluación de riesgos de instrumentos financieros

Un programa riguroso de cumplimiento de las sanciones internacionales debe proporcionar no solo la identificación de los sujetos sancionados (explícitos e implícitos), sino también la identificación de los instrumentos financieros emitidos por los mismos.

Las últimas Órdenes Ejecutivas (OE) emitidas por Estados Unidos sobre los sectores de defensa y seguridad chinos han puesto de actualidad el debate sobre la importancia de establecer procesos y controles adecuados para reducir el riesgo reputacional y el incumplimiento.

En la agenda:

• Sanciones e instrumentos financieros internacionales.
• Los desafíos a la hora de construir un programa de cumplimiento riguroso.

Financial Instrument Risk Intelligence: la solución Refinitiv para la evaluación de riesgos de instrumentos financieros sancionados.

Regístrate aquí