En Informa Consulting llevamos prestando desde 2004 servicios de Cumplimiento Normativo, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes de manera profesional y con visión global.
Estamos orgullosos de contar con un equipo humano multidisciplinar altamente cualificado y con una experiencia demostrada, que nos convierte en expertos del Cumplimiento Normativo.
Estamos presentes en varios sectores, sobre todo el financiero, prestando servicios a empresas líderes en el mercado.
Nuestra forma de trabajar hace que nuestros clientes sean los mejores avalistas.
Ponemos a su disposición los siguientes servicios:
- Llevanza de la unidad de auditoría interna, en los términos contemplados por la CNMV
- Realización del informe de experto externo en prevención del blanqueo de capitales
- Adaptación de procedimientos y la web para cumplir con la normativa de protección de datos de carácter personal
- Externalización del Delegado de Protección de Datos
- Formación continua a empleados sobre normativa del mercado de valores, prevención del blanqueo, protección de datos, ciberseguridad… (presencial, videoconferencia u on line)
- Realización de modelos de compliance penal
- Externalización de la unidad de control interno, englobando como tal la llevanza de todas las obligaciones relacionadas con el cumplimiento normativo (PBC, RGPD, DPD, penal, cumplimiento normativo, auditoría interna y riesgos)
