En Informa Consulting llevamos prestando desde 2004 servicios de Cumplimiento Normativo, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes de manera profesional y con visión global.

Estamos orgullosos de contar con un equipo humano multidisciplinar altamente cualificado y con una experiencia demostrada, que nos convierte en expertos del Cumplimiento Normativo.

Estamos presentes en varios sectores, sobre todo el financiero, prestando servicios a empresas líderes en el mercado.

Nuestra forma de trabajar hace que nuestros clientes sean los mejores avalistas.

Ponemos a su disposición los siguientes servicios

  • Llevanza de la unidad de auditoría interna, en los términos contemplados por la CNMV
  • Realización del informe de experto externo en prevención del blanqueo de capitales
  • Adaptación de procedimientos y la web para cumplir con la normativa de protección de datos de carácter personal
  • Externalización del Delegado de Protección de Datos
  • Formación continua a empleados sobre normativa del mercado de valores, prevención del blanqueo, protección de datos, ciberseguridad… (presencial, videoconferencia u on line)
  • Realización de modelos de compliance penal
  • Externalización de la unidad de control interno, englobando como tal la llevanza de todas las obligaciones relacionadas con el cumplimiento normativo (PBC, RGPD, DPD, penal, cumplimiento normativo, auditoría interna y riesgos)
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  • Cecilia Carrasco Garnica
  • 94 424 40 14 | 91 502 60 78
  • Heros, 28 - BILBAO, Villanueva, 29 - MADRID

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