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Hotel Ilunion Atrium

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Emilio Vargas, 3 y 5
MADRID, MADRID 28043 España
http://www.ilunionhotels.com/

abril 2018

Conferencia / Congreso – AML 2018 – Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

12 abril, 2018 - 13 abril, 2018
Hotel Ilunion Atrium, Emilio Vargas, 3 y 5
MADRID, MADRID 28043 España
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999€

Desde el pasado junio, la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo cuenta con una  nueva normativa. La 4ª directiva hace aún más rigurosa la norma ya existente: se han de demostrar requisitos claros de transparencia sobre titularidad real y reforzar los procedimientos de evaluación de riesgos Y aunque aún está por definir su transposición definitiva, ya se están dando pasos

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